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合肥:假银行真陷阱 警方打掉诈骗团伙
稿件来源:安徽长安网 发布时间:2019-03-05 17:39:35

安徽长安网讯 3月1日,中央电视台新闻频道《新闻直播间》、社会与法频道《热线12》报道:近日,一家打着金融借贷旗号的公司,号称仅仅收取一定比例的手续费,就可以无条件的办理高额度的信用卡,而申办人拿到卡之后却发现根本没有办法使用。目前,安徽合肥获警方打掉了这个假借金融手段的跨省诈骗团伙,并且抓获了犯罪嫌疑人42名。

去年6月,合肥市民王先生接到一家公司打来的电话,对方表示,因为知道王先生信誉有问题,无法在银行申领信用卡,他们可以为其无条件提供一张大额度的信用卡,王先生只需要缴纳卡片额度的2.5%作为手续费,就可以在公司平台上实现套现。王先生在先后缴纳了1万多块钱的手续费后,申办到了一张额度为50万元的信用卡,对方说这张卡可以套现60%的额度。王先生登录平台之后,发现根本不能套现。于是,王先生联系了该公司的工作人员进行咨询,工作人员给王先生一个400开头的电话号码,让王先生咨询他们的运营部,王先生就打电话咨询了,对方一直推脱,后来,对方就把王先生的微信、电话都删掉了,最后就联系不上了。

直到这时,王先生才意识到自己可能受骗了,赶紧报了警。

就在王先生报警的同时,合肥市公安局又陆续接到多名受害人前来报警,警方判断这很可能是一起有预谋的金融诈骗案,嫌疑人以低门槛高套现率为噱头,来骗取受害人的手续费。

警方通过受害人提供的联系电话、微信转账记录等线索,开始对该公司展开调查。警方发现这家公司成立不到半年,员工只有10人,对外也没有悬挂任何的标牌。

在摸清基本情况之后,2018年10月,合肥警方一举将该公司内的10人全部抓获。经过摸排警方发现,合肥公司里的这些人员仅是该团伙的一个下线代理,其总公司于2018年4月在四川成都成立后,就面向全国招收下线。合肥警方随后赶赴四川成都,经过半个多月的摸底调查,警方掌握了该团伙的组织结构和作案模式。2008年11月底,在成都警方配合下,合肥警方突袭了该团伙位于成都的办公总部,现场抓获犯罪嫌疑人32名,并全部押解回合肥。

经审讯得知,该团伙组织严密,他们打着并办理信用卡的幌子从网上非法购买大量的公民个人信息,并从中专门选择那些征信存在问题的人员为目标,用可无条件的贷款或者无条件的办理信用卡为诱饵,引诱受害人上当。

警方在调查中发现,之所以有大量的受害人上当受骗,还和该公司的办卡流程比较简单有关,他们完全不用对个人信用和资产予以审核,只需要办卡人交纳所谓的定金和手续费即可办理,同时他们还会鼓励受害人办理额度大的信用卡,以获得更多的手续费。

未获取受害人的信任,该公司完全仿照银行进行部门设置,下设制卡部、风控部、客服部等部门,一应俱全。尤其是制卡部,他们会给受害人制作并快递出所谓的信用卡,这些卡片在外观上看来和真实的银行信用卡基本没有差别,但实际上这张卡根本无法使用,但当受害人拿到卡并发现问题时,自己的几万块钱手续费早已被骗走。据警方调查,这些受害人所交纳的手续费,最后由总公司和遍布全国的30多家代理商们共同分赃。

据了解,仅合肥的这家代理公司,不倒半年就非法牟利超过50万元,而该团伙全部的涉案金额已高达2000多万元。目前,因涉嫌诈骗罪,该团伙中的20人已经被合肥警方采取刑事强制措施,其中7人已被当地检察机关批准逮捕,涉案的其他人员警方正在进一步调查处理。(合公宣)

(责任编辑:孙天艺)
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